Continue shopping “Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: Том II” has been added to your cart.
Continue shopping “Банкротство страховых организаций: монография / С.А. Карелина, И.В. Фролов” has been added to your cart.
Механизмы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем: мировая практика и особенности системы финансового контроля в Российской Федерации: монография / А.В. Буртасова, Д.Г. Шелестинский
Значительный вред экономике современных государств несет легализация доходов, полученных преступным путем. Опыт зарубежных стран позволяет выработать рекомендации по совершенствованию системы противодействия данным преступным деяниям. В работе рассмотрен процесс становления законодательства для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем в Италии, США и Великобритании. При этом, авторы обращают внимание на необходимость учитывать особенности развития Российской Федерации и воздержаться от слепой имплементации норм права. Работа адресована специалистам в области финансового контроля, банковским работникам, юристам.