Руководство по применению комплаенс-контроля в различных сферах хозяйственной деятельности: практическое пособие / В.Ю. Абрамов

Аннотация

В представленном практическом пособии разработаны, с учетом нормативных актов Банка России, рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, а также некоторых федеральных законов, методические рекомендации по организации и внедрению на предприятиях любой отраслевой принадлежности эффективной системы комплаенс-контроля. Подробно изложены и раскрыты понятие и признаки комплаенс-контроля, цели и задачи комплаенс-контроля, принципы его осуществления, правовое регулирование порядка осуществления некоторых видов внутреннего контроля и методология осуществления комплаенс-контроля. Раскрыты также основные элементы комплаенс-контроля: комплаенс-риски, комплаенс-политика, комплаенс-процедуры (мероприятия), комплаенс-программы, комплаенс-контроль, комплаенс-менеджер и комплаенс-процессы. Особого внимание заслуживают положения пособия, раскрывающие порядок и процедуры осуществления комплаенс-контроля в наиболее рисковых сферах экономики: налоговой, банковской и страховой сферах, а также антимонопольный и коррупционный комплаенс-контроль. Настоящее практическое пособие предназначено для руководителей предприятий, финансовых служб, государственных служащих, осуществляющих надзорные и контрольные функции, а также для практикующих юристов.

Автор	В.Ю. Абрамов
Год издания	2020
Страниц	172
Издательство	Юстицинформ
Обложка	мягкая обложка
ISBN	978-5-7205-1573-7
Формат	148х210
Тип книги	электронная, PDF

200 ₽

Аннотация

Фрагмент

Похожие товары

Проценты и иные платежи по кредитно...

Франчайзинг и договор коммерческой ...

Московский государственный универси...

Гражданское право. Общая часть. Пра...